La banca centrale del Mozambico multa Standard Bank

La banca centrale del Mozambico ha multato Africa‘s più grande prestatore, Standard Bank, $ 4,6 milioni per impegnarsi in attività fraudolente, ha detto lunedì Bank of Mozambique.

La banca centrale ha anche multato due dei dipendenti della Standard Bank di circa $ 223.000 e $ 101.000 ciascuno e ha impedito alla banca di impegnarsi in alcune attività legate al cambio per un anno, ha affermato in una nota.

Moneyweb Insider
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Standard Bank, che ha sede nel sud Africa, non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

La banca centrale ha affermato che a seguito di ispezioni in loco “sono state avviate procedure di infrazione contro quella banca (Standard Bank) e due dei suoi dirigenti … per gravi violazioni di natura prudenziale e di cambio”.

Ha affermato che la banca ei due dipendenti sono stati coinvolti nella manipolazione fraudolenta del tasso di cambio, nell’implementazione di una rete illegale di pagamenti con sede al di fuori del paese e nell’esecuzione di operazioni irregolari di derivati ​​finanziari, tra gli altri reati.

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